作為全省首批國有資本投資公司改革試點(diǎn)企業(yè)，甘肅省建設投資（控股）集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甘肅建投”）堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，深入學(xué)習領(lǐng)會(huì )黨的十九大和十九屆歷次全會(huì )精神，認真貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展重要論述和指示精神，全面聚焦國企改革三年行動(dòng)，以“兩個(gè)一以貫之”重大原則為總攬，以加強和規范董事會(huì )建設為抓手，以突出國有資本投資公司功能為重點(diǎn)，不斷健全規章制度、科學(xué)明晰權責邊界、分級分類(lèi)授權放權、有效激發(fā)主體活力、持續提升治理效能，在建立更加成熟更加定型的中國特色現代企業(yè)制度方面實(shí)現了新進(jìn)展，在形成以管資本為主的國有資本投資運營(yíng)體系方面取得了新突破，有力促使甘肅建投全面完成了“十三五”戰略目標和發(fā)展任務(wù)，經(jīng)濟運行呈現出增速穩健、質(zhì)效提升的良好態(tài)勢（2021年完成經(jīng)濟總量1085億元，同比增長(cháng)27.97%；實(shí)現訂單總額1409億元，同比增長(cháng)19.12%；完成利潤總額12.02億元、凈利潤8.76億元，同比增長(cháng)14.52% ；連續十年榮膺中國企業(yè)500強，八年進(jìn)入ENR全球最大250家國際承包商榜單，分列第295位和202位），以?shī)^進(jìn)姿態(tài)和優(yōu)異業(yè)績(jì)實(shí)現了“十四五”精彩開(kāi)局。

建章立制 夯實(shí)基礎

加強黨的領(lǐng)導。堅持黨對國有企業(yè)的全面領(lǐng)導是重大政治原則，也是新時(shí)代甘肅建投強企興企之魂，做優(yōu)做大之本。甘肅建投全面落實(shí)“黨建入章”要求，集團公司和出資企業(yè)均完成了章程修訂和“三會(huì )一層”議事規則修訂，在章程中單列“黨委”一章，將黨委的機構設置、工作職責、工作任務(wù)、重大問(wèn)題決策程序等內容作了規定，切實(shí)把黨的領(lǐng)導融入公司治理各環(huán)節,把企業(yè)黨組織內嵌到公司治理結構之中,全面落實(shí)黨組織在公司法人治理結構中的法定地位。同時(shí)，實(shí)行出資企業(yè)黨委領(lǐng)導班子成員與董事會(huì )、經(jīng)理層成員“雙向進(jìn)入、交叉任職”的領(lǐng)導體制，在建立董事會(huì )的子企業(yè)中，90%以上的企業(yè)黨組織書(shū)記和兼任黨組織副書(shū)記的總經(jīng)理進(jìn)入董事會(huì )，在組織架構上將黨的領(lǐng)導和公司治理優(yōu)勢有機統一起來(lái)。

優(yōu)化結構設置。堅持外部董事占多數原則，重新對集團公司董事會(huì )專(zhuān)業(yè)功能結構進(jìn)行梳理和量身設計，聘任經(jīng)濟、科技、法律、財會(huì )等領(lǐng)域專(zhuān)家作為外部董事，內部董事由董事長(cháng)、總經(jīng)理和職工董事組成，構建了具有完整能力結構、互補專(zhuān)業(yè)結構和豐富閱歷結構的董事會(huì )。根據工作需要，下設戰略投資委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、審計與風(fēng)險管控委員會(huì )、提名委員會(huì )4個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，作為向董事會(huì )重大決策提供咨詢(xún)建議的專(zhuān)門(mén)工作機構，同時(shí)設置董事會(huì )秘書(shū)，加強董事會(huì )辦公室工作力量，保障董事會(huì )日常運行。

健全組織體系。制定了《加強所出資企業(yè)董事會(huì )建設工作實(shí)施方案》，以股權關(guān)系為基礎加強出資企業(yè)董事會(huì )建設，構建以管資本為主的國有資本投資公司管理體制。集團公司所屬二級企業(yè)及其子企業(yè)中98戶(hù)完成了董事會(huì )應建盡建，其余子企業(yè)均設立了執行董事。通過(guò)社會(huì )招聘、內部招聘等方式，建立了78人的甘肅建投外部董事人才庫，在32戶(hù)二級企業(yè)擔任專(zhuān)兼職外部董事職務(wù)117個(gè)。目前，甘肅建投納入外部董事占多數要求的68戶(hù)子企業(yè)已100%實(shí)現外部董事占多數，外部董事人數達254人。

完善規章制度。依據省政府國資委關(guān)于董事會(huì )建設相關(guān)制度體系指引，修訂了《董事會(huì )議事規則》《經(jīng)理層議事規則》《董事會(huì )向董事長(cháng)辦公會(huì )議授權管理辦法》《重大事項決策程序管理辦法》等公司治理相關(guān)制度15項，依法落實(shí)董事會(huì )、經(jīng)理層各項權利，保障各治理主體依法依規運行。制定了《外部董事選聘和管理辦法》、《外部董事履職記錄制度》、《外部董事薪酬管理暫行辦法》等管理制度，切實(shí)發(fā)揮好派出董事的作用，確保出資企業(yè)發(fā)展真正體現集團公司作為出資人的意志。

厘清邊界 協(xié)調運轉

明晰治理主體權責邊界。全面梳理黨委、董事會(huì )、經(jīng)理層等治理主體之間的權責關(guān)系，制定了《甘肅建投“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》和《甘肅建投重大決策事項清單》，從5個(gè)方面明確了黨委會(huì )、董事會(huì )、經(jīng)理層決策的61類(lèi)共100項具體事項，在戰略規劃、投資計劃、資本運作、重大改革、授權決策等方面實(shí)現黨委、董事會(huì )精準對接、高效決策。在決策流程方面，注重處理好董事會(huì )自覺(jué)維護黨委發(fā)揮領(lǐng)導作用和黨委尊重支持董事會(huì )依法行使職權的關(guān)系，強調重大經(jīng)營(yíng)管理事項必須經(jīng)黨委會(huì )前置研究討論形成意見(jiàn)，但不能等同前置決定、代替董事會(huì )決策，切實(shí)推動(dòng)黨的領(lǐng)導與公司治理相統一。2021年，甘肅建投董事會(huì )研究決策事項204項，涉及投資、融資、企業(yè)改革、人事、績(jì)效及工資、資產(chǎn)劃轉、內部管理、制度制訂、重要報告、安全生產(chǎn)、情況通報等多個(gè)方

開(kāi)展董事會(huì )向經(jīng)理層授權。制定《董事會(huì )向經(jīng)理層授權管理辦法》，對授權原則和程序等進(jìn)行規范，明確集團公司董事會(huì )向經(jīng)理層年度授權事項清單并簽訂授權書(shū)，將11 類(lèi)共22 個(gè)事項授予經(jīng)理層決策，同時(shí)建立總經(jīng)理對董事會(huì )負責、向董事會(huì )報告的工作機制，大力提升經(jīng)理層行權履職效能。做深做細經(jīng)理層成員任期制和契約化管理，差異化設置年度和任期業(yè)績(jì)考核指標，嚴格退出管理，剛性考核兌現，確保在放權的同時(shí)壓實(shí)經(jīng)營(yíng)責任，切實(shí)激發(fā)經(jīng)理層活力。目前，甘肅建投集團層面經(jīng)理層已全部簽訂“三書(shū)一協(xié)議”，所屬46戶(hù)二級企業(yè)及其子企業(yè)亦全面完成經(jīng)理層成員任期制和契約化管理，涉及經(jīng)理層成員641人，占全集團各層級子企業(yè)經(jīng)理層成員總數的100%。

落實(shí)出資企業(yè)董事會(huì )職權。強化出資企業(yè)董事會(huì )決策主體作用，圍繞中長(cháng)期發(fā)展決策權、經(jīng)理層成員選聘權、經(jīng)理層成員業(yè)績(jì)考核權、經(jīng)理層成員薪酬管理權、職工工資分配管理權、重大財務(wù)事項管理權等6項職權，制定了《落實(shí)出資企業(yè)董事會(huì )職權工作方案》及配套制度清單。首批確定的13戶(hù)重要出資企業(yè)不斷規范董事會(huì )建設，全面落實(shí)董事會(huì )職權，充分有效開(kāi)展日常決策和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不斷加強獨立市場(chǎng)主體地位，有效提升決策效能和運營(yíng)管理水平，進(jìn)一步釋放了發(fā)展活力，增強了發(fā)展動(dòng)力。

高效履職 促進(jìn)發(fā)展

突出戰略引領(lǐng)。甘肅建投董事會(huì )始終把戰略引領(lǐng)擺在重要位置、列入重要日程，通過(guò)深入調研、集中研討和科學(xué)謀劃，確定了以“再造一個(gè)甘肅建投”為發(fā)展戰略、以“三增一穩”為發(fā)展目標和以“投為引領(lǐng)、建為依托、產(chǎn)為支撐”為發(fā)展模式的“十四五”發(fā)展規劃，進(jìn)一步明確了未來(lái)五年的發(fā)展方向和奮斗目標。同時(shí)，以對標管理為抓手推動(dòng)企業(yè)戰略落地，制定了《甘肅建投對標提升行動(dòng)方案》及工作任務(wù)清單，明確了8個(gè)方面32項對標任務(wù)，截至2021年底，對標任務(wù)完成84.37%。

科學(xué)規范決策。董事會(huì )嚴格執行“三重一大”決策制度和授權管理辦法，堅持重大事項應前置必前置，應上會(huì )必上會(huì )，切實(shí)履行好“作決策”職責。支持董事獨立客觀(guān)發(fā)表意見(jiàn)，打造“開(kāi)放包容、質(zhì)疑辯論、務(wù)實(shí)高效”的董事會(huì )文化，確保重大決策科學(xué)規范。同時(shí)，注重加強董事履職服務(wù)保障，向外部董事開(kāi)放電子辦公、數據報告等信息系統，提供企業(yè)改革發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息、財務(wù)數據以及其他有關(guān)重要信息，合理安排外部董事履職所需調研、培訓，配合開(kāi)展專(zhuān)項檢查工作。規范董事會(huì )會(huì )議流程，明確每季度最后一個(gè)月第三周星期四為董事會(huì )定期會(huì )議時(shí)間，另根據工作需要召開(kāi)董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議，在保證決策質(zhì)量的前提下，有力促使綜合性、臨時(shí)性、急迫性工作順利推進(jìn)。制定《董事會(huì )議案管理辦法》，修訂董事會(huì )議案審批表，統一議案格式，嚴把議案的程序關(guān)、時(shí)間關(guān)、質(zhì)量關(guān)，為董事決策提供及時(shí)、全面、充分的參考依據。

著(zhù)力防范風(fēng)險。積極推進(jìn)董事會(huì )重大決策合規性審查機制建設，充分發(fā)揮董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )功能，將董事會(huì )“防風(fēng)險”職責發(fā)揮與內控合規、紀檢監察、巡視巡察、內外審計等相結合，構建大監督體系，企業(yè)的重大投資項目、經(jīng)濟合同、重要決策實(shí)現100%法律審核。2021年，甘肅建投經(jīng)董事會(huì )決策的投資項目涉及金額近120億元，同比增長(cháng)23.6%，拉動(dòng)重點(diǎn)項目投資371億元，投資風(fēng)險可控。

強化督辦落實(shí)。建立《董事會(huì ) 董事長(cháng)辦公會(huì )決議督查工作辦法》和督辦事項臺賬，堅持董事會(huì )關(guān)注的必反饋、董事會(huì )存疑的必暫緩、董事會(huì )附條件通過(guò)的必完善、董事會(huì )指出的重大風(fēng)險必整改，確保各項決議落到實(shí)處。對于企業(yè)發(fā)展中的重大難題，動(dòng)態(tài)成立工作專(zhuān)班，制定解決處置方案，通過(guò)加強指導、統籌協(xié)調，重點(diǎn)跟蹤、及時(shí)跟進(jìn)，確保重大事項辦理件件有著(zhù)落、事事有回音。